Компания "Фродекс"
Требуется аналитик (специалист) по направлению "ПОД/ФТ/ФРОМУ/Санкционный комплаенс".
Направление работы: разработка требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса/контроля по спискам (контроль операций, скрининг клиентской базы и иных лиц), непосредственное участие в предоставлении сервиса (актуализация данных в списках).
Пожелания к кандидатам:
- опыт работы в банковской сфере (в службе финансового мониторинга, санкционного комплаенса или валютного контроля) или в ИТ-компании (аналитиком/методологом в данной предметной области) от 3 лет;
- понимание специфики работы с банками и иными финансовыми организациями;
- знания в предметной области санкционного комплаенса (специальные экономические меры РФ, международные санкции, "Правило 50%" и аналогичные механизмы, трансграничные переводы (SWIFT, СПФС, CIPS), использование ТН ВЭД для контроля секторальных санкций);
- знания в предметной области финансового мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 764-П, методические рекомендации БР и др. нормативные документы в области ПОД/ФТ);
- опыт формирования управленческой отчетности для руководителя подразделения;
- умение разрабатывать и соблюдать планы, решать одновременно несколько задач, желание разбираться в новых технологиях;
- аналитический склад ума и ориентированность на достижение результата, ответственность, высокие презентационные навыки;
- профессиональный интерес к теме и желание развиваться в предметной области санкционного комплаенса и международных расчетах.
Плюсом будет:
- понимание принципов жизнедеятельности различных секторов экономики, схем легализации (отмывания) денежных средств, механизмов обхода санкций;
- знание международных норм и лучших практик в области ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированный подход и т.д.)
- знание международных норм и лучших практик в области санкционного комплаенса (рекомендации Вольфсбергской группы, иные рекомендации по соблюдению санкционных режимов (OFAC и т.д.))
- опыт работы со списками Росфинмониторинга, СБ ООН, реестром иноагентов, санкционными списками разных стран;
- знание специфики SWIFT-операций (MT, MX), СПФС;
- опыт формирования отчетности в области ПОД/ФТ (подготовка электронных сообщений, формирование заключений, мотивированных суждений, подготовка ответов на запросы ЦБ);
- опыт работы с одной или несколькими автоматизированными банковскими системами (Diasoft, ЦФТ, R-Style или др.), особенно в части контролей по спискам (механизмы контроля), работа с ПО "Комита";
- знание существующих на рынке систем AML-систем и/или систем санкционного скрининга, используемых в российских и/или мировых банках;
- опыт написания инструкций, пользовательской документации;
- знание валютного законодательства и валютного контроля (VO-коды);
- знания в области FATCA/CRS.
Содержание работы:
- разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов;
- изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании;
- консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту;
- актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков;
- написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы;
- бета-тестирование разработанного по требованиям функционала;
- взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика);
- написания инструкций, пользовательской документации;
- осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу системы санкционного комплаенса;
- участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран.
Условия:
- полное соблюдение трудового законодательства РФ, оплачиваемые отпуска и больничные листы, "белая" заработная плата;
- у нас отличный коллектив единомышленников;
- работа над собственным продуктом, в коллективе людей придумавших и создавших продукт с самого начала и заинтересованных в успехе продукта;
- конкурентная заработная плата, по результатам собеседования;
- корпоративные мероприятия и спортивные инициативы (футбол, фитнес-клуб);
- отсутствие дресс-кода и турникетов;
- возможность получения профессиональных сертификатов и прохождения курсов повышения квалификации за счёт компании.