Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

01 Января

Город:

Уфа

Занятость:

Полная занятость

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Что нужно будет делать:

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Что мы ждём:

Высшее образование (экономическое, юридическое);
Аналогичный опыт работы;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;

Что мы предлагаем:

Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Похожие вакансии

25 Декабря

Уфа

от 40 000 до 50 000 руб.

Компания "ОПТАН-Уфа" ООО «ОПТАН-Уфа» динамично и стабильно развивается и является одним из крупнейших нефтяных трейдеров в России. За 20 лет...

25 Декабря

Уфа