Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

30 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Уфа

Занятость:

Полная занятость

Компания "ПР-Лизинг"

Обязанности:

Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;

Требования:

высшее образование;
Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;

Условия:

Комфортный, современный офис;
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
Пакет ДМС;
Перспектива карьерного роста;
Дружная команда профессионалов.