Начальник юридического отдела, руководитель Службы финансового мониторинга

• Осуществление комплексного правового сопровождения деятельности компании по различным направлениям: по вопросам налогового, договорного, земельного, трудового права, а также областей права, связанных с арендой и эксплуатацией объектов недвижимости. Работа в области гражданского и банковского права.
• Осуществление договорной работы (подготовка, согласование, оформление договорных отношений, правовая экспертиза договоров, участие в переговорах с потенциальными контрагентами, анализ и проверка правоустанавливающих документов потенциальных контрагентов, структурирование сделок.
• Консультирование руководства компании по правовым вопросам, подготовка юридических заключений по вопросам применения законодательства РФ. Разработка и/или экспертиза локальных нормативных актов.
• Защита интересов компании в судах различных юрисдикций и инстанций (подготовка исковых заявлений, взыскание дебиторской задолженности, заключение мировых соглашений, оспаривание действий и решений государственных органов в т.ч. налоговые споры, и пр.).
• Представительские функции в государственных надзорных органах и регулирующих инстанциях. Участие в сопровождении проверок (налоговых, правоохранительных органов и прочих). Переписка с государственными органами.
• Мониторинг торговых площадок по объявлению государственных и коммерческих конкурсов, тендеров, электронных аукционов, в том числе на электронной торговой площадке B2B-центр.
• Подборка необходимых тендеров для организации. Оценка целесообразности участия в закупке.
• Подготовка документов для аккредитации организации. Аккредитация организации.
• Регистрация на ЭТП (получение ЭЦП).
• Формирование пакета документов для участия в процедуре (223-ФЗ, 44-ФЗ).
• Отслеживание изменений, разъяснений, итогов торгов. Сопровождение процедуры заключения договора.

С апреля 2018 являлся частнопрактикующим юристом с большим опытом практической работы в области обслуживания юридических и физических лиц по юридическим вопросам, составления и сопровождения договоров (поставки, выполнения подрядных работ, оказания услуг...), исковых заявлений и других юридических услуг. Представлял интересы клиентов - юридических и физических лиц в судах любых инстанций, в том числе в арбитражном процессе. В своей работе эффективно использовал актуальную судебную практику (стоимость ведения гражданского дела (до получения исполнительного листа) - 15000 руб., арбитражного - 20000 руб. + 10% от выигранной суммы). Сфера моих профессиональных интересов - оказание высококвалифицированных юридических услуг в целях защиты прав и интересов участников гражданско-правовых отношений (физических и юридических лиц) в области защиты прав потребителей, договорного права, хозяйственного права, трудового права, жилищного права, административного права, исполнительного производства... Являлся практикующим медиатором в области досудебного урегулирование споров между коммерческими организациями посредством проведения процедуры медиации. Выполнял функции представителя компаний во взаимоотношениях с партнерами в процессе реализации заключенных договоров, а также в государственных и муниципальных органах. Работал в интересах клиентов для достижения конкретных результатов.

В круг моих обязанностей входила защита интересов Группы компаний СКС, в которую входят: ООО "СКС Ломбард", ООО "СКС Инвест Ломбард", ООО МКК "Горизонт-Финанс", ИП Сулейманов А.Н. в судах общей юрисдикции, третейских судах, а также в Арбитражном суде РБ: споры по договорам поставки и аренды, защита деловой репутации, обжалование постановлений госорганов по административным делам, а также гражданские дела по обращению взыскания на имущество физических лиц. Разрабатывал и сопровождал договоры займа и залога для микрофинансовых организаций (КПК, МФО/МКК, ломбардов).
Некоторые выигранные дела:
1. Решение по делу № А07-25735/2015 о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ рассмотрено Арбитражным судом Республики Башкортостан, оставлено без изменения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.
2. Решение по делу № А07-25737/2015 о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ рассмотрено Арбитражным судом Республики Башкортостан, оставлено без изменения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.
3. Решения по делам № А07-19831/2017, № А07-19832/2017 о привлечении заявителя к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РБ рассмотрено Арбитражным судом Республики Башкортостан, оставлено без изменения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.
Являлся Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (формирование и направление ФЭС в Уполномоченный орган). Отвечал за деловую переписку с государственными, правоохранительными, контролирующими органами (Центробанком России, прокуратурой...).

Осуществление правовой защиты интересов граждан и юридических лиц на основании заключенных договоров об оказании юридических услуг: представление интересов доверителей в государственных органах, страховых организациях, в судебных инстанциях: составление исковых заявлений, ходатайств, обжалование судебных решений в апелляционной и кассационной инстанциях. Ведение в интересах клиентов до судебных переговоров. Работа на результат.

1. Выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской деятельности, типичных возможностей несения Банком потерь и(или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Банка;
2. Осуществление постоянного наблюдения за банковскими рисками и их оценка, контроль за функционированием системы управления банковскими рисками;
3. Принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков;
4. Обеспечение соблюдения всеми сотрудниками Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, указания Банка России, иных регулятивных требований, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики, учредительных и внутренних документов Банка, определяющих политику и регулирующих его деятельность;
5. Принятие решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (указанные функции могут выполняться сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ при предоставлении им соответствующих полномочий в соответствии с внутренними документами кредитной организации).