Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
05 Ноября 2024
Город:
Уфа
Занятость:
Полная занятость
Компания "ПР-Лизинг"
Обязанности:- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
- высшее образование;
- Опыт работы в Банках/Лизинговых компаниях в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
-
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
-
Пакет ДМС;
-
Перспектива карьерного роста;
-
Дружная команда профессионалов.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Октября
Специалист по продаже автозапчастей
Уфа
от 65 000 до 90 000 руб.
Компания "ПартКом" Обязанности: Консультирование клиентов в торговом зале и по телефону Подбор автомобильных запчастей с помощью...
26 Октября
Специалист по аналитике и планированию МТО( Башнефть-Розница )
Уфа
от 54 000 руб.
Компания "Башнефть-Розница" Обязанности: Осуществлять проверку и согласование потребности в МТР, заявленную заказчиками (сроки, плановые...
26 Октября
Специалист по подбору персонала( ВЕТНА )
Уфа
от 35 000 руб.
Компания "ВЕТНА" Обязанности: Поиск персонала; Собеседования; Работа с персоналом; Требования: Знание положений Трудового...
26 Октября
Ведущий специалист операционного зала (г. Уфа, Новомостовая, 8)
Уфа
от 31 700 до 44 500 руб.
Компания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Обязанности: Предоставление государственных и...
27 Октября
Младший специалист( Алабуга, ОЭЗ ППТ )
Уфа
от 90 000 руб.
Компания "Алабуга, ОЭЗ ППТ" ПЕРЕЕЗД В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН Обязанности: Участие в бизнес-планировании деятельности Общества в части...
Вакансия размещена в отрасли