Ведущий специалист финансового мониторинга
23 Июня 2025

Город:
Уфа
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "БАНК УРАЛСИБ"
Чем предстоит заниматься:
- выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы банка
- формированием и подготовкой для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Наши ожидания
- опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 6 месяцев
- умение работать с большим объемом информации и документов
- ответственность, внимательность, аналитический склад ума
- высшее образование
Мы предлагаем
- трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
- график 5/2 (с 8-00 до 17-00/ с 8-30 до 17-30/ с 9-00 до 18-00)
- отличные возможности для карьерного и профессионального роста
- позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
- пятидневная рабочая неделя с удалённым форматом работы после испытательного срока
- достойную и конкурентную заработную плату
- разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы
- широкие возможности для профессионального и карьерного развития
Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
банковский опыт, анализ операций, контроль операций, мошенничество, выявление нарушений.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
19 Июня
Специалист по выкупу автомобилей
Стерлитамак
от 80 000 руб.
Компания "ТАСКо-Трейд" Вы увлечены автомобилями и хотите развиваться в этой сфере? Присоединяйтесь к команде профессионалов в сети автосалонов...
20 Июня
Специалист по сопровождению кредитов (без продаж)
Уфа
Компания "Россельхозбанк" Обязанности: Учет и операционное сопровождение кредитов физических и юридических лиц (без привлечения и контакта...
14 Июня
Кредитный специалист в автосалон Рубежная
Уфа
от 85 000 руб.
Компания "ТрансТехСервис, УК" Мы предлагаем : Работа в крупнейшей, стабильной, развивающейся автомобильной компании; Конкурентная, белая...
18 Июня
Уфа
от 40 000 до 53 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Работа без продаж и общения с клиентами, в офисе, на Карла Маркса 62/1 Ключевые задачи: Активация карт в...
18 Июня
Специалист по расчетам страховой компании
Уфа
от 60 000 до 180 000 руб.
Компания "ГК VERRA (продажа автомобилей Toyota, Lexus, Porsche)" Мы предлагаем: Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым...
Вакансия размещена в отрасли