Ведущий специалист финансового мониторинга
23 Июня 2025

Город:
Уфа
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "БАНК УРАЛСИБ"
Чем предстоит заниматься:
- выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы банка
- формированием и подготовкой для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Наши ожидания
- опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 6 месяцев
- умение работать с большим объемом информации и документов
- ответственность, внимательность, аналитический склад ума
- высшее образование
Мы предлагаем
- трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
- график 5/2 (с 8-00 до 17-00/ с 8-30 до 17-30/ с 9-00 до 18-00)
- отличные возможности для карьерного и профессионального роста
- позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
- пятидневная рабочая неделя с удалённым форматом работы после испытательного срока
- достойную и конкурентную заработную плату
- разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы
- широкие возможности для профессионального и карьерного развития
Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
банковский опыт, анализ операций, контроль операций, мошенничество, выявление нарушений.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Июля
Ведущий менеджер (ул., Менделеева, 138)
Уфа
от 83 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Что предстоит: Консультирование и продажа клиентам банковских продуктов Осуществление...
10 Июля
Специалист по страхованию, Иглино
Уфа
до 55 000 руб.
Компания "Сеть Агентств Недвижимости Эксперт" Обязанности: Подготовка документации для заключения договоров страхования Контроль...
07 Июля
Ведущий специалист-эксперт отдела контроля осуществления страховых выплат
Уфа
от 40 000 руб.
Компания "Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан" Обязанности: проведение...
07 Июля
Кредитный специалист в автосалон( Никитина Ольга Леонидовна )
Уфа
от 100 000 руб.
Компания "Никитина Ольга Леонидовна" В авто салон , требуется кредитный специалист. Работа в стабильной и развивающейся компании!!!...
07 Июля
Ведущий менеджер по привлечению зарплатных проектов( Банк ВТБ (ПАО) )
Уфа
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: активные продажи зарплатных проектов и кросс-продажи продуктов Банка; поиск и привлечение...
Вакансия размещена в отрасли